Forte Bilgi İletişim Teknolojileri

MilSOFT Yazılım Teknolojileri A.Ş. İhsan Doğramacı Bulvarı Üniversiteler Mahallesi No:25 Teknokent - ODTÜ 06800 Çankaya-ANKARA Gündem Maddeleri 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3 - 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi 4 - 2025 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi 5 - 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri 7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi seçimi 8 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması 9 - Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ilişkin Şirket karının kullanımı ile ilgili teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabülü veya reddi 10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık huzur hakları ile diğer mali haklarının tespit edilerek karara bağlanması 11 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapılabilmesi ve rekabet edebilmesi içim Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi 12 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Denetim Komitesinin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi 14 - 2025 yılı hesap döneminde 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi 15 - Dilek ve görüşler, kapanış.

Şirketimizin 29.06.2026 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulu 20.07.2025 tarih ve 11625 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde tescil ve ilan edilmiştir.