Anadolu Sigorta

Gündem Maddeleri 1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması için yetki verilmesi, 2 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması, 3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunarak müzakeresi ve onaylanması, 4 - 2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun müzakeresi ve onaylanması, 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 6 - 2025 yılı kârının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması, 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin saptanması, 8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin saptanması, 10 - Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılı hesap dönemi için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaya sunulması, 11 - Yeniden değerleme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12 - 2025 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi, 13 - 2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2026 tarihinde, saat 10.30'da Anadolu Sigorta, Rüzgarlıbahçe Mahallesi Çam Pınarı Sokak No:6 34805 Beykoz / İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda;

*2025 yılına ait finansal tabloların onaylanması oy çokluğu ile, *2024 yılına ait TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanması oy çokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmeleri oy çokluğu ile, *2025 yılı faaliyetleri sonucu oluşan dönem kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifine uygun biçimde 2.750.000.000 TL olarak dağıtılması oy çokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi oy çokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi oy çokluğu ile, *Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek aylık ücretin saptanması oy çokluğu ile, *Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi oy çokluğu ile, *2026 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limit oy çokluğu ile, kabul edilmiştir.

*2025 yılı Entegre Faaliyet Raporu müzakere edilmiş, *Bağımsız Denetim Raporunun görüş bölümü okunmuş, *Yeniden değerleme kapsamında yedeklerden özel bir fon ayrılmasına ilişkin bilgi verilmiş, *2025 yılında yapılmış bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 30 Mart 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2026 tarihinde tescil edilmiştir